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Die Sanktionsprüfung ist ein Prozess, bei dem Unternehmen ihre Geschäftspartner, Debitoren, Mitarbeiter und Transaktionen gegen nationale und internationale Sanktionslisten überprüfen. Diese Listen enthalten Personen, Organisationen und Länder, die aufgrund von illegalen Aktivitäten, Terrorismus oder anderen Bedrohungen sanktioniert wurden.

Überwachte Risiken

Durch die Sanktionsprüfung werden verschiedene Risiken überwacht, darunter:

Bedeutung für Unternehmen

Die Sanktionsprüfung ist für Unternehmen aus mehreren Gründen wichtig:

Durch die Implementierung einer effektiven Sanktionsprüfung können Unternehmen sicherstellen, dass sie gesetzeskonform handeln und ihre Geschäftsbeziehungen sicher und vertrauenswürdig sind.

Sanktionsprüfung mit 365 business Sanction Screen

365 business Sanction Screen ist eine Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Sanktionsprüfungen effizient und automatisiert durchzuführen. Die Lösung bietet umfassende Abdeckung von über 240 Datenquellen und ermöglicht eine vollständig automatisierte Sanktionsprüfung mit konfigurierbaren Intervallen für jede Entität. Benutzerfreundliche Visualisierungen und konfigurierbare Benachrichtigungen erleichtern die Überwachung und Verwaltung von Sanktionslistenprüfungen in Echtzeit.

365 business Sanction Screen - Data Catalogs

Gut zu wissen:365 business Sanction Screen erlaubt die Steuerung der zu prüfenden Sanktionslisten bzw. Datenkataloge, abhängig von den individuellen Anforderungen des Unternehmens.
Weitere Informationen finden Sie hier.

Siehe auch