Die Sanktionsprüfung ist ein Prozess, bei dem Unternehmen ihre Geschäftspartner, Debitoren, Mitarbeiter und Transaktionen gegen nationale und internationale Sanktionslisten überprüfen. Diese Listen enthalten Personen, Organisationen und Länder, die aufgrund von illegalen Aktivitäten, Terrorismus oder anderen Bedrohungen sanktioniert wurden.
Überwachte Risiken
Durch die Sanktionsprüfung werden verschiedene Risiken überwacht, darunter:
- Terrorismusfinanzierung: Verhinderung der Finanzierung terroristischer Aktivitäten.
- Geldwäsche: Erkennung und Verhinderung von Geldwäscheaktivitäten.
- Handelsbeschränkungen: Sicherstellung der Einhaltung von Handelsbeschränkungen und Embargos.
- Reputationsrisiken: Schutz des Unternehmens vor negativen Auswirkungen auf den Ruf durch Verbindungen zu sanktionierten Parteien.
Bedeutung für Unternehmen
Die Sanktionsprüfung ist für Unternehmen aus mehreren Gründen wichtig:
- Rechtliche Anforderungen: Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Vermeidung von Strafen.
- Risikomanagement: Minimierung finanzieller und rechtlicher Risiken.
- Geschäftsintegrität: Sicherstellung ethischer Geschäftspraktiken und Schutz des Unternehmensimages.
- Vermeidung von Geschäftsunterbrechungen: Vermeidung von Sanktionen, die den Geschäftsbetrieb beeinträchtigen könnten.
Durch die Implementierung einer effektiven Sanktionsprüfung können Unternehmen sicherstellen, dass sie gesetzeskonform handeln und ihre Geschäftsbeziehungen sicher und vertrauenswürdig sind.
Sanktionsprüfung mit 365 business Sanction Screen
365 business Sanction Screen ist eine Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Sanktionsprüfungen effizient und automatisiert durchzuführen. Die Lösung bietet umfassende Abdeckung von über 240 Datenquellen und ermöglicht eine vollständig automatisierte Sanktionsprüfung mit konfigurierbaren Intervallen für jede Entität. Benutzerfreundliche Visualisierungen und konfigurierbare Benachrichtigungen erleichtern die Überwachung und Verwaltung von Sanktionslistenprüfungen in Echtzeit.
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